法律规定 承兑汇票诈骗430万入狱11年

2016-01-03作者:票据讲师来源:建秋次阅读

  承兑汇票诈骗430万入狱11年,张家港12月9日审结的一起票据诈骗案,汤某原系一家外贸公司业务员,做了两年生意,自然对承兑汇票的业务有所了解,后辞职自己做酒水生意,但因经营不善,2014年上半年欠下了20万元的高利贷。资金周转不过来,这可把汤某急坏了。情急之下,一个坏主意在汤某脑海滋生。
 
  承兑汇票诈骗430万入狱11年,汤某知道网上有卖假承兑汇票的店,于是同年8、9月,在网上找到卖假承兑汇票的上家,看了评价后觉得可信,之后两人便电话联系。上家说一张承兑汇票2万元,对应的票面金额是无限的。了解完毕后,汤某用2万元买了一张15万元的假承兑汇票,之后又以同样的价格分别购买了一些。
承兑汇票诈骗430万入狱11年
 
  2015年2月初,汤某前老板问其要之前汤某借的10万元贷款,说倘若无现金可用承兑汇票抵,但要按照票面金额的3%贴息,两人达成一致意见后,汤某从前老板那共贴现25万元,这才还掉了一部分外债。
 
  次月,汤某听朋友提到张家港一家化工公司是收承兑汇票的,联系了该公司的钱会计后,汤某拿着从网上购买的22张442万元票面总金额的假承兑汇票去贴现,钱会计当天就扣除贴息把贴现的钱打到了汤某银行账上。
 
  由于外债过多,汤某便心生炒股指期货的想法。汤某将从钱会计那贴现到的大多数钱狠了狠心,便都拿去炒股指期货了,但最终亏了200多万元。
 
  7月8日,该化工公司的人拿着其中一张即将到期的承兑汇票到银行办理托收,却被银行工作人员告知承兑汇票是假的,银行将汇票没收后,钱会计一检查竟发现其余21张承兑汇票均是假的,方才知被骗。后经受害人举报,公安机关于8月将汤某抓获归案。
 
  承兑汇票诈骗430万入狱11年,法院经审理,以票据诈骗罪依法判处汤某有期徒刑11年,并处罚金30万元。票据诈骗罪是以非法占有为目的,明知是伪造、变造、作废的票据而使用,或冒用他人的票据,或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票,或捏造其他票据事实,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财产数额较大的行为。作案者以该种方式实施诈骗,使国家金融秩序及公民财产受到了严重的侵犯。为规避风险,企业和个人在生活中有必要提高对票据的甄别判断能力,及时识破诈骗者惯用的诈骗伎俩,使其受到法律制裁。

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